伟隆股份： 关于第五届董事会第一次会议决议的公告

  证券代码：002871证券简称：伟隆股份公告编号：2024-026

  青岛伟隆阀门股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚

  青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2024

  年3月9日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事。会议于2024年3月15日下午4

  时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到5名。会议由公司

  过半数董事推举范庆伟先生召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共

  经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

  同意选举范庆伟先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。获得通过。

  鉴于公司CEO因退休离任，同意在公司CEO空缺期间，由董事长范庆伟先生代为

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。获得通过。

  依据公司章程的规定及董事会各专门委员会的议事规则，选任专门委员会成员如下：

  （3）薪酬与考核委员会主任委员：周国庚，成员：范庆伟、高科

  （4）审计委员会主任委员：周国庚，成员：范玉隆、高科

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。获得通过。

  鉴于公司第四届董事会聘任的高级管理人员任期即将届满，经公司董事会提名委员会

  审议提名，聘任高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。获得通过。

  经董事会提名委员会审核，同意聘任飞先生为公司董事会秘书，任期三年，自本

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。获得通过。

  飞先生已取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合

  电子邮箱：br/

  通讯地址：山东省青岛市高新区春阳路789号董事会办公室。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。获得通过。

  董事会同意聘任赵翔先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。获得通过。

  赵翔先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合

  通讯地址：山东省青岛市高新区春阳路789号董事会办公室。

  鉴于公司内审部负责人任期届满，根据公司相关规定，续聘孙明明先生为内审部负责

  人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。获得通过。

  青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

  年在青岛电站阀门厂任助理工程师；1988年至1995年在中国机械进出口公司青岛分公司

  任分公司经理；1995年至2004年任青岛伟隆经贸有限公司执行董事兼总经理；2004年至

  岛伟隆阀门股份有限公司董事长兼总经理；2014年11月至今任青岛伟隆阀门股份有限公

  司董事长。现兼任莱州伟隆阀门有限公司执行董事、青岛伟隆五金机械有限公司执行董事

  兼总经理、青岛伟隆流体设备有限公司执行董事、海南伟隆投资有限公司董事长、英国伟

  隆有限公司董事兼经理、美国伟隆有限公司董事、江西惠隆企业管理有限公司执行董事、

  伟隆（香港）实业有限公司执行董事、中国机电一体化技术应用协会控制阀分会副理事

  长、中国民营科技促进会泵阀科学技术创新分会副会长、青岛市铸造协会副理事长。

  范庆伟、范玉隆分别直接持有公司55.82%和3.72%的股份，同时，范庆伟还通过持有

  公司法人股东江西惠隆企业管理有限公司72.73%的股权而间接持有公司3.56%股份，范庆

  伟与范玉隆为父子关系，合计直接和间接持有公司63.10%的股权。范庆伟先生不存在《公

  司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交

  易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国

  证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被

  司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查。范庆伟先生不属于失信被执

  门有限公司会计、财务部长；2012年3月至今任青岛伟隆阀门股份有限公司董事兼财务总

  监；2022年1月至今兼任海南伟隆投资有限公司董事；2022年6月至2023年5月兼任青

  迟娜娜女士直接持有本公司0.06%的股份，同时，迟娜娜还通过持有公司法人股东江

  西惠隆企业管理有限公司5.91%的股权而间接持有公司0.29%股份，其合计直接和间接持有

  公司0.35%的股权。迟娜娜女士与本公司或其控制股权的人及实际控制人不存在关联关系，与

  其他持股5%以上股东，公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。迟娜娜女士

  不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，

  未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内

  未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因

  涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查。迟娜娜女士不属

  郭成尼先生直接持有本公司0.07%的股份，同时，郭成尼还通过持有公司法人股东江

  西惠隆企业管理有限公司1.92%的股权而间接持有公司0.09%股份，其合计直接和间接持有

  公司0.16%的股权。郭成尼先生与本公司或其控制股权的人及实际控制人不存在关联关系，与

  其他持股5%以上股东，公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭成尼先生

  不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，

  未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内

  未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因

  涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查。郭成尼先生不属

  高级工程师。1989年7月至1999年4月任青岛阀门厂工程师；1999年5月至2018年3月

  历任伟隆经贸、伟隆有限、伟隆阀门部长、研发总监等职务。2018年3月至今任本公司研

  张会亭先生直接持有本公司0.07%的股份，同时，张会亭还通过持有公司法人股东江

  西惠隆企业管理有限公司1.85%的股权而间接持有公司0.09%股份，其合计直接和间接持有

  公司0.16%的股权。张会亭先生与本公司或其控制股权的人及实际控制人不存在关联关系，与

  其他持股5%以上股东，公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张会亭先生

  不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，

  未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内

  未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因

  涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查。张会亭先生不属

  月任伟隆经贸生产部副部长；2004年4月至2016年9月历任伟隆阀门生产部副部长、部

  长；2012年3月至2018年3月任本公司职工监事、监事会主席；2016年9月至2018年7

  月任本公司CEO助理；2018年7月至今任本公司生产总监。

  渠汇成先生直接持有本公司0.09%的股份。渠汇成先生与本公司或其控制股权的人及实际

  控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司另外的董事、监事、高级管理人员不

  存在关联关系。渠汇成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监

  会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

  高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公

  开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会

  曼沃玛（青岛）金属技术有限公司质量工程师、质量主管，2011年-2012年担任青岛天摩

  亚太汽车部件有限公司质量主管，2012年12月至2020年12月历任青岛伟隆阀门股份有

  限公司副部长、部长，2021年3月至今，任青岛伟隆阀门股份有限公司质量总监。

  王兆健先生直接持有本公司0.05%的股份。王兆健先生与本公司或其控制股权的人及实际

  控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司另外的董事、监事、高级管理人员不

  存在关联关系。王兆健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监

  会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

  高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公

  开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会

  许继昌达电气有限公司任电气工程师；2008年至2012年，上海许继电气有限公司深圳分

  公司任工程技术部经理；2013年至2015年，深圳市艾立格信息技术有限公司任市场部经

  理；2015年9月至2016年12月，青岛伟隆阀门股份有限公司任青岛办事处业务经理；

  陈存明先生未直接持有本公司股份。陈存明先生与本公司或其控制股权的人及实际控制人

  不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关

  联关系。陈存明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取

  证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管

  理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责

  或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调

  历，商学学士-金融学，商学硕士-会计学。2013年7月至2018年6月历任澳大利亚

  ComscentrePtyLtd会计助理、总账会计。2018年8月至2019年7月任青岛乾元顺纳米

  科技包装有限公司董事长助理。2019年8月至2021年1月任青岛伟隆阀门股份有限公司

  涉外会计。2021年1月至2023年5月，任本公司投资融资部副部长，2023年5月至今，

  飞先生直接持有本公司0.02%的股份。飞先生与本公司或其控制股权的人及实际

  控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司另外的董事、监事、高级管理人员不

  存在关联关系。飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监

  会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

  高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公

  开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会

  赵翔先生直接持有本公司0.00017%的股份。赵翔先生与本公司或其控制股权的人及实际控

  制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司另外的董事、监事、高级管理人员不存

  在关联关系。赵翔先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采

  取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

  管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴

  责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案

  孙明明先生直接持有本公司0.01167%的股份。与本公司或其控制股权的人及实际控制人不

  存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联

  关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入

  措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近

  三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批

  评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查。孙明明

  证券之星估值分析提示伟隆股份盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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